16 resultados para "lavado"

Política

Un juez de Zárate investiga lavado de dinero relacionado con la AFA.

El juez de Zárate reclama dos expedientes por lavado relacionados con la AFA. La trama por el control de las causas se complica.

03 jul 2026, 18:01

Política

Fiscal reabre investigación por extorsión a Cirio en caso Insaurralde

Un fiscal porteño reactivó la denuncia de la modelo tras la declaración de un periodista. Se enmarca en la investigación por lavado de dinero.

01 jul 2026, 18:04

Seguridad

Asalto a banco en La Plata: detenidos 5 sospechosos

La Policía de la Provincia de Buenos Aires intervino la operación y apresó a cinco personas acusadas de ser los autores del hecho

30 jun 2026, 08:05

Política

Juez Armella ordena allanar Nordelta por videos de Cirio; sin hallazgos.

El juez Ernesto Armella ordenó un allanamiento en una propiedad de Nordelta. Buscaba establecer si allí se filmaron videos de Jesica Cirio, con resultado negativo.

30 jun 2026, 07:02

Política

Armella negó detención a Cirio e Insaurralde; les impuso restricciones

El juez Luis Armella desestimó detener a Insaurralde y Cirio por enriquecimiento. Impuso restricciones de viaje y movilidad.

29 jun 2026, 18:02

Política

Espert: defensa logró aplazar su indagatoria por lavado

La declaración del exdiputado José Luis Espert, imputado por lavado de dinero, fue reprogramada para la próxima semana a pedido de su abogado.

29 jun 2026, 12:01

Política

Jesica Cirio: La defensa pidió rechazar su detención en la causa Insaurralde

Abogados de Jesica Cirio pidieron al juez federal que rechace su detención. La Fiscalía la había solicitado junto a la de Martín Insaurralde.

27 jun 2026, 12:02

Política

Allanamiento Cirio: hallan máquina de contar dinero clave para Insaurralde

Gendarmería secuestró una máquina de contar dinero y otros bienes del departamento de Jesica Cirio. Los elementos son clave para la investigación de Martín Insaurralde.

25 jun 2026, 18:04

Internacional

Fiscales de Miami abren 2ª investigación contra Maduro por lavado de dinero

Fiscales federales de Miami abrieron una segunda investigación contra Nicolás Maduro por lavado de dinero. Todavía no se determinó si habrá cargos formales.

23 jun 2026, 13:15

Política

AFA: Tapia renueva hasta 2030 con TourProdEnter, investigada por lavado

Claudio Tapia, presidente de la AFA, renovó hasta 2030 el contrato con TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni. La firma es investigada por la Justicia argentina y de EE.UU. por presunto desvío de fondos y lavado de dinero.

08 jun 2026, 12:02

Sociedad

Rosario: Desarticulan red criminal ligada a Los Menores con 18 allanamientos

Cuatro hombres fueron imputados en Rosario por tráfico de estupefacientes y lavado de activos. La investigación comenzó con 18 allanamientos simultáneos.

28 may 2026, 07:06

Política

Fiscalía pide traslado de 'Mansión de Pilar' a Penal Económico por lavado

Un fiscal general consideró que el fuero es competente en lavado de dinero, pidiendo así que la causa 'Mansión de Pilar' salga del juzgado federal de Campana.

27 may 2026, 18:02

Política

Vallejo detalla operaciones con el cepo y cuestiona causa por lavado

Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, brindó detalles sobre sus operaciones cambiarias durante el cepo y desestimó la acusación por lavado de dinero.

27 may 2026, 12:06

Política

Indagan al empresario Ariel Vallejo por lavado y asociación ilícita

Ariel Vallejo se presentó en el juzgado federal de Lomas de Zamora. El empresario está imputado por lavado y asociación ilícita y se declaró inocente.

26 may 2026, 18:01

Política

Vallejo presentará descargo en causa Sur Finanzas; objetará trámite y rechazará acusacione

El empresario Mario Vallejo, ligado a la AFA, presentará un escrito para objetar el proceso y desmentir cargos de asociación ilícita y lavado de dinero.

25 may 2026, 18:02

Política

Maxi Vallejo, financista ligado a Tapia, acusado de lavar $100M con AFA y 16 clubes

Acusan al dueño de Sur Finanzas de lavar más de 100 millones de dólares utilizando la AFA y 16 clubes de fútbol. La investigación suma posibles maniobras con SIRA.

24 may 2026, 00:08