20 resultados para "lavado"

Política

TOF5 fija tres audiencias semanales para el juicio a Cristina y Máximo Kirchner

El Tribunal Oral Federal 5 avanzó en la organización del proceso contra Cristina y Máximo Kirchner, que incluirá sesiones presenciales y jornadas de fin de semana si es necesario.

04 sep 2026, 12:01

Argentina

Bebote Álvarez traficaba drogas desde España ocultas en envases de aceite de oliva

El histórico barra de Independiente fue imputado por tráfico de drogas. La organización usaba aceite de oliva para ocultar estupefacientes y mulas desde Barcelona.

29 ago 2026, 18:10

Política

Investigan a Soledad Calle

Se suma lavado a fraude en caso de compra de piso de Cristina Kirchner. Soledad Calle es investigada por el fiscal Taiano

29 ago 2026, 18:03

Seguridad

Gimnasios en Argentina operan como fachada para blanquear fondos del narcotráfico

La Procelac alertó sobre el uso de locales fitness para blanquear fondos del narcotráfico y el contrabando. Dos casos en Chaco dispararon la investigación.

28 ago 2026, 12:11

Política

Pinarello denuncia a juez federal

Guillermo Pinarello, investigado por lavado y juego clandestino, pidió el apartamiento de un juez federal. La denuncia se basa en supuesta imparcialidad.

26 ago 2026, 12:03

Política

Renunció Agustín Flah, el coordinador nacional contra el lavado de activos

El funcionario representaba al país ante organismos internacionales. Su salida genera incertidumbre y circulan dos versiones sobre los motivos.

26 ago 2026, 12:02

Política

AFA reabre debate por fueros de Tapia y Toviggino

Una investigación por lavado de fondos de la AFA derivó a Comodoro Py tras el fallo de Casación sobre la mansión de Pilar. María Servini quedó al frente.

24 ago 2026, 18:03

Política

Cámara de Apelación confirmó detención de Albertina Mangini por lavado de dinero

El tribunal rechazó un hábeas corpus de la defensa de la funcionaria bonaerense acusada de integrar una organización que lavó 27 mil millones de pesos mediante datos biométricos de ex presos.

19 ago 2026, 18:39

Política

Espert se defendió en Justicia por lavado de dinero acusado por Fred Machado

El economista, que renunció a su banca como diputado y declinó su candidatura en la Provincia, insistió en su inocencia y volvió a criticar a los medios.

19 ago 2026, 18:30

Argentina

Diputado cuestiona reapertura de causa contra exdirectivos de la AFA

El diputado Facundo Del Gaiso cuestionó la decisión de la justicia de reabrir la causa por lavado de dinero contra los exdirectivos de la AFA. Según Del Gaiso, nunca se quiso investigar a la AFA.

15 ago 2026, 07:14

Política

El diputado Facundo Del Gaiso critica la vuelta a Campana de la causa por lavado de dinero

El diputado Facundo Del Gaiso calificó de 'impunidad' la vuelta a Campana de la causa contra Toviggino y Chiqui Tapia.

15 ago 2026, 07:01

Política

Casación devuelve causa de mansión de Pilar al juez de Campana

La Cámara de Casación le quitó el expediente al fuero Penal Económico, argumentando que su especialidad no es el lavado de dinero.

14 ago 2026, 18:01

Sociedad

Cae una banda por presunto lavado de activos con cadena de gimnasios en Chaco y Corrientes

Siete personas fueron imputadas por presunta participación en una estructura que habría usado una red de gimnasios para introducir al sistema financiero bienes provenientes del narcotráfico.

08 ago 2026, 07:08

Política

Juez rechaza pedido de la AFA para cambiar su domicilio

El magistrado Penal Económico Diego Amarante consideró que la mudanza de la sede de la entidad era 'una mera formalidad y ficción jurídica'.

07 ago 2026, 12:01

Política

UIF pide seis años de prisión para Schoklender, De Vido y López por defraudación en vivien

El organismo antilavado solicitó la pena máxima para los tres exfuncionarios durante el juicio por defraudación en el programa de viviendas de las Madres de Plaza de Mayo.

05 ago 2026, 18:01

Sociedad

Investigan a ex de Vicky Xipolitakis por lavado narco

La Justicia adoptó la medida tras las indagatorias al sospechoso y a otros dos detenidos, un socio y un ex policía de Santa Fe.

31 jul 2026, 18:11

Argentina

Tribunal Constitucional anula condena de Ollanta Humala y lo libera

El expresidente peruano fue condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero en el caso Odebrecht, pero ahora un fallo del Tribunal Constitucional lo ha dejado libre.

31 jul 2026, 12:13

Política

Gobierno Congela Reforma del Fútbol Argentino por Caso Tapia

La justicia de EE.UU. avanza contra dirigentes de la AFA, lo que lleva al Ejecutivo a postergar la reforma polémica del fútbol argentino.

23 jul 2026, 18:01

Política

Cristina y Máximo Kirchner enfrentan embargos por $1.000 y $3.000 millones

Cristina y Máximo Kirchner enfrentan embargos por más de $1.000 y $3.000 millones. El juicio por lavado de dinero avanza.

23 jul 2026, 18:01

Política

La defensa de Insaurralde desmiente acusaciones de lavado de activos

La defensa del ex intendente aseguró que la pericia judicial justifica sus gastos y pidió rechazar la acusación de lavado de activos.

18 jul 2026, 18:01