11 resultados para "evasión"

Economía

Maldivas: la ruta secreta que permite a Rusia evadir las sanciones

El Wall Street Journal reveló que componentes electrónicos y aeronáuticos restringidos llegan a Moscú tras pasar por el aeropuerto de Malé.

03 sep 2026, 12:04

Política

Milei presenta reforma al Banco Central en la Cámara de Diputados

Este miércoles, la Cámara de Diputados se reúne para discutir la reforma de la carta orgánica del Banco Central y dar media sanción al proyecto de Inocencia Fiscal 2. El oficialismo busca avanzar en sus propuestas.

23 ago 2026, 13:49

Argentina

Ley de Inocencia Fiscal: ARCA define procedimiento para cerrar causas penales por evasión

La resolución publicada en el Boletín Oficial define el procedimiento para cerrar causas penales por evasión

28 jul 2026, 12:15

Política

EE.UU. investiga giros de la AFA por posibles delitos financieros

El empresario Guillermo Tofoni confirmó que el FBI y fiscales de Estados Unidos llevan a cabo una investigación sobre giros sospechosos de la Asociación del Fútbol Argentino.

11 jul 2026, 07:01

Política

Indagan a Martín y Leandro Báez por evasión y fondos en Bahamas

Martín y Leandro Báez deberán declarar ante la Justicia por evasión fiscal agravada. La decisión de Cámara Federal implica un avance sobre sus fondos no declarados.

30 jun 2026, 07:03

Política

La Cámara ratificó al juez que procesó a Toviggino por evasión pese a su intento de aparta

El tesorero de la entidad había solicitado apartar al magistrado que lo procesó por evasión, pero su pedido fue desestimado.

08 jun 2026, 18:02

Internacional

Francia incauta petrolero Tagor vinculado a Rusia e Irán en Atlántico

La Armada francesa interceptó el petrolero Tagor en el Atlántico. El buque, vinculado a Rusia y a un magnate iraní, operaba bajo bandera falsa y sanciones.

01 jun 2026, 12:08

Internacional

Taiwán detiene contrabando de chips Nvidia a China por presión de Washington

Taiwán detuvo a tres personas por contrabando de chips de IA Nvidia a China, en su primera acción penal formal bajo presión de Washington.

27 may 2026, 12:13

Internacional

Primer arresto en Taiwán por contrabando de chips Nvidia AI a China

Es la primera acción penal formal de Taiwán contra el desvío ilegal de tecnología de IA. Responde a la presión de Washington para cerrar rutas de evasión de sanciones.

27 may 2026, 12:09

Economía

Causa AFA-Pilar: Fiscal pidió trasladar investigación a fuero Penal Económico

El fiscal Gabriel Pérez Barberá solicitó que el expediente se tramite en el fuero Penal Económico. La Justicia definirá ahora si se investiga allí a presuntos testaferros de Pablo Toviggino.

27 may 2026, 12:03

Política

Adorni y la ley de evasión: el desafío de justificar ingresos

Manuel Adorni evalúa la nueva ley de evasión, sancionada en febrero. Esta norma eleva montos y no excluye a funcionarios, generando debate sobre la justificación de ingresos.

25 may 2026, 07:02